华锦股份(000059) - 第八届第十次董事会决议公告

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-032 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第十次董事会于2025年9月5日以通讯方式发出通知； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，本议案不需提交股东大会审议。 经公司总经理提名，提名委员会审查通过，董事会同意聘任闫增辉先生、范立成 先生、刘国伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。简历见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于聘任总会计师并授权代行董事会秘书职责的议案》，本议案 不需提交股东大会审议。 经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审查通过，董事会同意聘任张廷豪 先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 由于公司董事会秘书辞职，董事会授权张廷豪先生代行董事会秘书职责，期限不 ...