光大嘉宝(600622) - 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-064 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十八次（临时）会议于 2025 年 9 月 16 日上午以通讯方式在嘉定新城 大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生 主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如 下议案： 一、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会战略委员会第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 二、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第 ...