北巴传媒(600386) - 北京巴士传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

北京巴士传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年九月二十二日 北京巴士传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程 参加人员： 会议内容： (涉及关联交易的议案请关联股东回避表决） （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人指定相关人员宣读以下议案： 1、审议《关于撤销公司监事会的议案》； 2、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》； 3、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于调整子公司隆瑞三优与公交集团充电业务日常关联交易定价机制的议案》； 6、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会董事的议案》； 7、审议《北京巴士传媒股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》； （三）与会股东及股东代表讨论、审议上述议案，并进行投票表决。 （四）工作人员统计表决票。 （五）监票人宣读投票表决结果。 （六）大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书。 （七）宣读本次股东大会决议。 （八）主持人宣布会议闭幕。 会议其他事项： 现场会议时间：202 ...