华达新材(605158) - 浙江华达新型材料股份有限公司董事会议事规则

浙江华达新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人 ...