长华集团(605018) - 长华集团第三届董事会第十一次会议决议公告

长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-048 为保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，同意补选职工代表董事李增光先生为公司第三届董事 1 会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持 本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...