凯尔达(688255) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-046 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经与会 董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事足立恭雄先生委托董事侯润石先生代为出席并表决，公司全体高级管理 人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意确认江乾坤先生、 倪仲夫先生、王仕凯先生为公 ...