三变科技(002112) - 第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-057 第七届董事会第二十一次会议决议公告 三变科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议通知于 2025年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月16日以现场结合通讯表决方式在公 司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生 主持，公司部分高管人员列席了会议。会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定。经审议，与会董事以记 名投票方式审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任刘曰来先生为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员变动，为确保董事会各专门委员会正常运作，并充 ...