名臣健康(002919) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-033 名臣健康用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 13:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 119 人，代表公司股份数为 114,967,669 股，占公司股份总数的 43.1356%。其中，出席本次股东大会的中小投 资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东）共 116 人，代表公司有表决权股份数为 18,778,537 股， 占公司有表决权股份总数的 7.0457%。 （2）现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 104,523,548 股，占 ...