三变科技(002112) - 独立董事年报工作制度-2025年9月修订

独立董事年报工作制度 三变科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年9月修订） 第一条 为了促进三变科技股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，完善公司治理机制，加强内部控制建 设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据 中国证监会的有关规定以及《三变科技股份有限公司章程》、《三变科技股份有限公 司独立董事制度》、《三变科技股份有限公司公开信息披露管理制度》的有关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。积极配 合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、浙江证监局、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每年会计年度结束后30日内，公司管理层应尽快及时向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的 ...