三变科技(002112) - 董事会秘书工作细则-2025年9月修订

董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 三变科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规规定和《三 变科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《三变科技股份有限公司董事会议 事规则》而制定。 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限尚未届满； （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘 ...