三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-043 号 三六零安全科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 3、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,684 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,819,630,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...