沃顿科技(000920) - 董事会秘书工作规则

沃顿科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范沃顿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依 法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《沃顿科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)，制定本规则。 公司在聘任董事会秘书的同时应聘任证券事务代表， 其任职条件、资格及任免程序比照董事会秘书执行。证券 事务代表协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此 期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负 有的责任。 第二章 任职条件、资格及任免程序 第四条 董事会秘书应符合《上市规则》所要求的任职 条件。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任董事、高级管理人员的情形； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，国家有关法 律、行政法规、部门规章、 ...