浙江华远(301535) - 第二届董事会第十次会议决议公告

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长姜肖斐先生召集和 主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，其中非独立董事陈 岩，独立董事黄品旭、陈志刚通讯参加。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举姜肖斐先生为代表公 司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会决议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...