蓝焰控股(000968) - 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-035 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会主任 委员及委员的公告》 三、备查文件： 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次 会议决议。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第八届董事会第三次会议的通知》。公司第八届 董事会第三次会议于 2025 年 9 月 16 日（星期二）在山西省晋城市凤 台东街2229号万通大厦A座蓝焰控股会议室以现场会议的方式召开， 会议由董事长茹志鸿先生主持，会议应参加董事 ...