锦盛新材(300849) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-036 浙江锦盛新材料股份有限公司 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议： 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 9 月 16 日下午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本 次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 阮荣涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等规定，代表公司执行 公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。 经 ...