数码视讯(300079) - 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 16 日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。监事会主席曹嬿、监事李斌博、职工代表监事邹箭 宇在第六届监事会中担任的职务自然免除，李斌博、邹箭宇仍在公司任职。 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-029 北京数码视讯 ...