数码视讯(300079) - 控股子公司管理制度（2025年9月）

北京数码视讯科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的管理控制，规范内部运作机制， 维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立或者收购的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； 第六条 公司各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的治理结构、经 营与投资决策、重大事项决策、财务、内部审计、人事及绩效考核等进行指导、 管理及监督。 （一）公司财务部主要负责对子公司财务会计制度的执行等方面的监督，并 负责子公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案； （二）公司持股比例超过百分之五十的子公司； （三）虽未达到百分之五十但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协 ...