数码视讯(300079) - 董事会战略委员会工作细则（2025年9月）

北京数码视讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本细则规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董 ...