京东方Ａ(000725) - 董事会议事规则（2025年9月）

第四条 制定本规则的目的是规范公司董事会工作程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第五条 董事会每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关法律、 法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 京东方科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的公司治理，保证公司经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引第 1 号—规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 本规则是董事会及 ...