泰山石油(000554) - 泰山石油董事会秘书工作细则（2025年版)

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 9 月 16 日经第十一届董事会第十三次临时会议审议通过 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了促进中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，做好公司信息披露工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简称"有关 监管规则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(简称 "《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深交所之间的指定 联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 ...