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泰山石油(000554) - 中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会议事规则(2025版)
TSPCTSPC(SZ:000554)2025-09-16 11:18

中国石化山东泰山石油股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过) 二○二五年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"或者"本公司")董事会的议事和决策行为,明确董事会的 职责和权限,确保公司董事会高效规范运作,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《深交所上市规则》")等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则(简称"有关监管规 则")以及《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《中国石化山东泰山石油股份有限公司股东会议事规则》 (以下简称"《股东会议事规则》")的有关规定,并结合公司实际, 制定本规则。 第二条 董事会决定公司重大问题,应事先听取党组织的意见。 董事会应以诚实信用、依法办事的原则确保公司遵守有关监管规 则的规定,维护公司和全体股东利益,认真履行《公司章程》和股东 会赋予的职责,公平对待所有股东,关注其他利益相关 ...