泰山石油(000554) - 中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2025-45 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"公司")第十 一届董事会第十三次临时会议通知于 2025 年 9 月 9 日向各位董事发 出,会议于 2025 年 9 月 16 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方 式召开。本次会议由董事长王明昌先生主持,应参加表决的董事 11 名,实际参加表决的董事 11 名,公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下报告、议案: 一、关于选举第十一届董事会副董事长的议案 经董事会审议,选举孙学刚先生为公司第十一届董事会副董事长。 任期自本次董事会决议选举通过之日起至第十一届董事会届满之日 止。 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于增选审计委员会委员的议案 经董事会审议,增选杨青先生、王友珏先生为第十一届董事会审 计委 ...