数码视讯(300079) - 第六届监事会第十五次会议决议公告

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-监 003 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司(以下称"公司"或"数码视讯")第六届监事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结 合通讯会议的方式召开，公司于 2025 年 9 月 12 日以电话和电子邮件的方式向全 体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同 意该议案。 表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《数码视讯关于取消监事会、修 ...