恒宝股份(002104) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-043 恒宝股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第一次临时 股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间：2025年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司过半数的董事共同推举的董事陈妹 妹女士 ...