ST易事特(300376) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-051 易事特集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司第七届董事会。 2、会议召开时间： 4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）上午 10:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日交易 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 5、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1 （二）会 ...