数码视讯(300079) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-033 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议 通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日星期三下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 ...