德尔未来(002631) - 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告

关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-53 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 二〇二五年九月十七日 - 1 - 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 附件：史旭东先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《公司法》、《公司章程》及 《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开第五 届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》，同意补选职工代表董事史旭东先生（简历附后）为公司第五 届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下： 审计委员会：彭岩、赵增耀、史旭东，其中彭岩为主任委员。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 史旭东先生： ...