中润光学(688307) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-045 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。该会议 于 2025 年 9 月 16 日以通讯结合现场会议的方式召开，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 经审议，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一批次已完成归属登记， 公司股本总数拟由 8,800 万股变更为 8,877.4 万股。公司注 ...