奥飞娱乐(002292) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-055 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时 股东大会和 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第七届董事会成员。为保证公司第七届 董事会工作的正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通 知于当日以口头方式向全体董事送达，并于 2025 年 9 月 16 日下午在公司会议室以现场会议和 通讯表决方式召开第七届董事会第一次会议，其中蔡东青、王霄以通讯方式参加会议。应出席 会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。本次会议由全体董事 共同推举董事蔡晓东先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反 ...