奥飞娱乐(002292) - 关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-056 奥飞娱乐股份有限公司 关于完成董事会换届选举以及聘任公司高级管理人员和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第一次 临时股东大会，选举产生公司第七届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，与公司 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七 届董事会。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表等事项。现将具体 情况公告如下： 二、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员： 上述高级管理人员简历详见附件。 公司上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件与资格，任期自公司第七届 董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 ...