中国黄金(600916) - 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 材 料 2025 年 9 月 1 2025 一、会议时间 会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2025年9月29日 至2025年9月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议 室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； 3 1.《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》； (六) 股东就议案进行发言、提问、答疑； (七) 选举监票人、计票人； (八) 股东表决； (九) 休会、统计现场会议表决票； (十) 监票人代表宣布现场会议表决结果； ...