李子园(605337) - 浙江李子园食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"李子园"）第三届董 事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，拟按程序进 行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三 年。 公司于 2025 年 9 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员 ...