明志科技(688355) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-027 苏州明志科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董事会 第二十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发出，于 2025 年 9 月 17 日以现 场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议 由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3.提名范丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过； 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明 志科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提 ...