明志科技(688355) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-029 苏州明志科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明志科技"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 吴勤芳先生、邱壑先生、范丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意 提名成波先生、王传洋先生、何艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其 中何艳女士为会计 ...