大唐电信(600198) - 大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-034 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》和《大唐电信科 技股份有限公司章程（草案）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司部分治理制度的 议案》 1.审议通过《大唐电信科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）本次董事会会议通知于 202 ...