信隆健康(002105) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-039 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 9 月 5 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司办公楼 A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规 定。 表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 修订后的公司《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》 表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 二、董事会会议 ...