大唐电信(600198) - 大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）

大唐电信科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。管理层及相 关部门须给予配合。 第二章 基本职责 第五条 独立董事专门会议应当审议如下事项： 公司应当为独立董事专门会议的召开提供所必需的工作条件和人员支持。公 司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议 的召开，承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。公司各职 能部门是独立董事专门会议的办事机构，负责处理独立董事专门会议交办的具体 事务。 第一条 为进一步完善大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作,根据中国 ...