大唐电信(600198) - 大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月修订）

大唐电信科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 及《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议 事规则。 第二条 公司在董事会中设置战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会。董事会专门委员会（以下简称"委员会"）的提案应提交董事会 审议决定。 第三条 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见。有关费用由 公司承担。 第四条 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 公司应当为委员会提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责，承担工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司各职能部门是各委员会的办事机构，负责 处理委员会交办的具体事务。 第二章 人员构成和任期 第五条 各委员会设召集人一名，委员若干名。各委员会的人数、人选、召 集人及变更调整等由董事会确定。 第六条 各委员会成员全部由董事组成。 审 ...