天富能源(600509) - 新疆天富能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料

新疆天富能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会资料 2025 年 9 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2025年9月25日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事 | | --- | --- | --- | | | | 项 | | 1 | 关于增补第八届董事会董事的议案 | 否 | | 2 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并调整公司组织架构的 | 是 | | 议案 | | | | 3.00 | 关于修订、新增公司部分制度的议案 | 否 | | 3.01 | 《股东会议事规则》 | ...