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苏州科达(603660) - 第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码:603660 | 证券简称:苏州科达 | 公告编号:2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113569 | 转债简称:科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 17 日以通 讯表决的方式召开第五届董事会第八次会议。经全体董事一致同意,本次会议已 豁免通知期限,会议通知于 2025 年 9 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体董事, 本次会议应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长 陈冬根先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 1 ...