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爱威科技(688067) - 爱威科技2025年第一次临时股东大会决议公告
AVEAVE(SH:688067)2025-09-17 10:00

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-039 爱威科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 9 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、公司在任董事7人,以现场结合通讯方式出席7人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书袁绘杰出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理相应 工商变更登记的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席 ...