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宁新新材(839719) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

江西宁新新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:839719 证券简称:宁新新材 公告编号:2025-110 1. 会议召开时间:2025 年 9 月 16 日 2. 会议召开地点:宁新新材会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 6 日以书面方式发出 5. 会议主持人:工会主席李莉女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明 经核查,邓婷女士持有公司631,451股股份,持股比例为0.68%,与公司控股 股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无重大 失信等不良记录情况,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 ...