宁波港(601018) - 宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

宁波舟山港股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会会议资料 二○二五年九月二十六日 目录 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知.............................1 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程及相关事项........... 4 议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案....7 议案二：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》并取消监事会的议案...... 9 议案三：关于修订《宁波舟山港股份有限公司股东大会议事规则》的议案.. 142 议案四：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案...... 173 议案五：关于修订《宁波舟山港股份有限公司独立董事工作制度》的议案.. 197 议案六：关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事的议案.. 206 宁波舟山港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 宁波舟山港股份有限公司（以下简称"公司"）为维护股东的合 法权益，确保股东及股东代理人在公司2025年第二次临时股东大会 期间依法行使权利 ...