永茂泰(605208) - 对外投资决策制度（2025年9月17日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 对外投资决策制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 募集资金投资、关联交易投资、衍生品投资、远期结售汇、提供担 保等不适用本制度，应分别适用募集资金、关联交易、衍生品交易、 远期结售汇、提供担保等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》 《关联交易决策制度》《套期保值管理制度》《远期结售汇管理制 度》《对外担保制度》等。 第 1 页 共 13 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外 投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外以自有资金进行的以盈利 或保值增值为目的的、且不构成关联交易的下列投资行为： (一) 新设立企业 ...