华润三九(000999) - 董事会2025年第十一次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—072 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年第 十一次会议于 2025 年 9 月 17 日在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开， 会议通知以书面方式于 2025 年 9 月 7 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投 票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于购买银行理财产品的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》 （2025-073）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第六次 ...