飞沃科技(301232) - 董事会会议决议公告

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-075 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立 董事的议案》。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场 发出会议通知，第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。全体董事共同推举张友君先生主持本次会议，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等 ...