高乐股份(002348) - 上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月十七日 上海上正恒泰律师事务所 致：广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受广东高乐股份有限公司 （以下简称"公司"）的聘请，指派周文平律师、陈毛过律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票细则》"）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1．公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议并审议通过《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 17 日召开 公司 2025 年第一次临时股东会。 公司董 ...