祖名股份(003030) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

祖名豆制品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月17日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2025年9月17日9:15-15:00。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：副董事长蔡水埼先生 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中 ...