迦南智能(300880) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-040 宁波迦南智能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十八次会议审议通过。 5、会议主持人：董事长章恩友先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 9 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...