上海瀚讯(300762) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2025-043 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长胡世平先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则 ...